IMPLANTACIÓN Y GESTIÓN DE CANAL DE DENUNCIAS Y COMPLIANCE PENAL
Protege a tu Empresa y Fomenta una Cultura de Cumplimiento
En el despacho de Eduardo Ortega, nos especializamos en la implantación y gestión de programas de Compliance Penal y canales de denuncias, esenciales para prevenir la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Estos programas son cruciales para asegurar que tu empresa cumpla con los estrictos requisitos legales y fomente una cultura de cumplimiento.
¿Por Qué es Importante el Compliance Penal?
Las personas jurídicas pueden ser penalmente responsables si ciertos delitos se cometen en su nombre, en su beneficio o por sus representantes legales. La existencia de un programa de prevención (Compliance Penal) puede eximir de responsabilidad penal tanto a la empresa como a sus responsables, siempre que cumpla con unos estrictos requisitos de implementación y supervisión según el artículo 31 bis del Código Penal.
Nuestro Plan de Compliance Penal
Desde el despacho de Eduardo Ortega, hemos diseñado un plan específico para la implementación del Plan de Compliance Penal en centros, grupos y empresas. Nuestro enfoque incluye:
Identificación de Riesgos:
Creación de un mapa de riesgos para identificar y evaluar los posibles delitos que podrían afectar a tu empresa.
Voluntad de Ejecución:
Aseguramos la voluntad de la persona jurídica para implementar y mantener el programa de compliance.
Canal Ético y Sistema Disciplinario:
Establecimiento de un canal de denuncias ético y un sistema disciplinario eficaz.
Verificación Periódica:
Realización de verificaciones periódicas del modelo de prevención y control para garantizar su efectividad.
Designación de un Compliance Officer:
Nombramiento de un responsable de compliance para supervisar y gestionar el programa.
Cumplimiento de la UNE 19601:
Alineación del programa con el estándar nacional certificable UNE 19601.
Beneficios del Programa de Compliance
- Evitar la Comisión de Delitos: Implementación de medidas preventivas para reducir el riesgo de comisión de delitos.
- Exoneración de Responsabilidad Penal: Prevención de la imputación penal a la persona jurídica y sus responsables.
- Cultura de Cumplimiento: Fomento de una cultura organizacional basada en la ética y el cumplimiento normativo.
Manuel González Núñez
Mauro Jordan de la Peña
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